{"id":12734,"date":"2025-07-24T12:07:57","date_gmt":"2025-07-24T15:07:57","guid":{"rendered":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/?p=12734"},"modified":"2025-07-24T12:08:14","modified_gmt":"2025-07-24T15:08:14","slug":"se-habrian-detectado-movimientos-de-dinero-de-cuentas-vinculadas-a-hayden-davis-cuando-se-reunio-con-mileise-habrian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/?p=12734","title":{"rendered":"Se habr\u00edan detectado movimientos de dinero de cuentas vinculadas a Hayden Davis cuando se reuni\u00f3 con Milei"},"content":{"rendered":"\n<p>El 30 de enero pasado cuando el creador de $LIBRA, Hayden Davis, se reuni\u00f3 con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada se realizaron diversos movimientos millonarios de dinero desde cuentas vinculadas al impulsor del token. <\/p>\n\n\n\n<p>Este martes el ingeniero en sistemas Fernando Molina detect\u00f3 que ese mismo d\u00eda desde cuentas vinculadas a Davis se realizaron dos transacciones y no una por 507.500 d\u00f3lares entre las 18.30 y las 18.33, es decir, 1.015.000 d\u00f3lares. Unos 40 minutos antes, Milei hab\u00eda tuiteado sobre su encuentro con el CEO de Kelsier Ventures en lo que se interpret\u00f3 como su presentaci\u00f3n en sociedad. No fue la \u00fanica novedad que inform\u00f3 Molina. <\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n a\u00f1adi\u00f3 que el 3 de febrero, el d\u00eda previo a que el trader Mauricio Novelli abriera dos cajas de seguridad en el Banco Galicia, se movieron 4 millones de d\u00f3lares y no 1,5 mill\u00f3n como se hab\u00eda difundido anteriormente. Qui\u00e9n fue el destinatario de esas transacciones por ahora es un misterio. Pero podr\u00eda determinarse.<\/p>\n\n\n\n<p>Las novedades que difundi\u00f3 Molina desde su cuenta de X se complementan con las que public\u00f3 La Naci\u00f3n, que este mismo martes inform\u00f3 que desde una cuenta relacionada a Hayden Davis se movi\u00f3 medio mill\u00f3n de d\u00f3lares a un banco virtual (Kraken, que permite convertir el dinero digital en f\u00edsico) en el inicio de su reuni\u00f3n con Milei en la Casa Rosada, el 30 de enero, a las 14 horas; y que \u201choras despu\u00e9s de finalizado el encuentro, la misma cuenta -an\u00f3nima, pero vinculada a Davis por su historial de operaciones- movi\u00f3 m\u00e1s de 3,4 millones de d\u00f3lares, dinero que acabar\u00eda distribuido en otras billeteras, tambi\u00e9n vinculadas directa o indirectamente con el creado de $LIBRA\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan cree Molina, estas transacciones mencionadas por La Naci\u00f3n \u201cson txs (transacciones) entre cuentas internas de Hayden Davis que luego desembocan en las txs que mencion\u00e9 hace unos d\u00edas\u201d. En su nuevo an\u00e1lisis sobre estos movimientos detect\u00f3 que se giraron 1.015.000 &nbsp;d\u00f3lares y 4.000.000 d\u00f3lares (el doble de lo que hab\u00eda visto d\u00edas atr\u00e1s) en momentos determinantes para el devenir del caso $LIBRA.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Movimientos sospechosos en fechas claves<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan difundieron d\u00edas atr\u00e1s Molina y el programador Maximiliano Firtman d\u00edas atr\u00e1s, Hayden Davis transfiri\u00f3 millones de d\u00f3lares a billeteras virtuales de terceros v\u00eda dos plataformas de criptoactivos que no estaban en el radar de los investigadores judiciales en momentos clave del caso $LIBRA.<\/p>\n\n\n\n<p>La novedad la difundi\u00f3 el experto inform\u00e1tico Fernando Molina el 9 de julio, quien logr\u00f3 reconstruir los movimientos de una wallet vinculada a Hayden Davis. \u00bfC\u00f3mo se logr\u00f3 determinar que esa cuenta que movi\u00f3 el dinero cripto era del creador de LIBRA? Porque Davis dej\u00f3 expuesta cu\u00e1l era una de sus billeteras luego de reconocer en una entrevista el reintegro de dinero al magnate David Portnoy, quien hab\u00eda \u201cinvertido\u201d y perdido en el \u201cmemecoin\u201d. Fue una forma de intentar \u201climpiar\u201d su imagen.<\/p>\n\n\n\n<p>Con ese dato Molina reconstruy\u00f3 movimientos que pueden ser importantes para este proceso que preocupa y mucho al Presidente. Firtman tambi\u00e9n sum\u00f3 su aporte con el cruce de datos. Tal como public\u00f3 Firtman en X, las coincidencias arrojan que:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>El 19 de enero pasado, Hayden Davis se queda con US$ 21.000.000 \u201cde una operaci\u00f3n fraudulenta con la memecoin de MELANIA\u201d<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El 30 de enero ocurren tres episodios concurrentes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>-Tal como consta en los registros de ingreso a la Casa Rosada que fueron acumulados al expediente, a las 13.55 Hayden Davis ingresa a la Casa de Gobierno junto con el trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy (ambos imputados en el caso $LIBRA por ser acusados de actuar como intermediarios en la criptoestafa). Los tres se retiran a las 14.31.<\/p>\n\n\n\n<p>-3 horas y 20 minutos m\u00e1s tarde, a las 17.51, Milei present\u00f3 a Davis en sociedad en \u00abX\u00bb con un tuit y una selfie con el presidente de Kelsier Ventures. All\u00ed, el Presidente escribi\u00f3: \u201cLA TECNOLOG\u00cdA ES ALIADA DE LA LIBERTAD. Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnolog\u00eda blockchain e inteligencia artificial en el pa\u00eds. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnol\u00f3gico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnol\u00f3gica mundial\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; A las 18.33, es decir, 42 minutos despu\u00e9s del posteo del Presidente, Hayden Davis hace un movimiento de dinero primero de 100 d\u00f3lares cripto (USDC) y luego de 507.400 d\u00f3lares cripto a trav\u00e9s de la plataforma Bitget a una billetera cuya tenedor se desconoce por ahora. Seg\u00fan inform\u00f3 Molina este martes fueron al menos 2 transferencias por ese mismo monto porque la cuenta \u201cBvsge env\u00eda la misma cantidad de dinero y en la misma cantidad de txs a Bitget. Esta es informaci\u00f3n nueva que surge como continuaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n m\u00eda y de la nota\u201d de La Naci\u00f3n, indic\u00f3 el experto. \u201cEs decir, se envi\u00f3 un total de 1.015.000$ a Bitget el 30\/01 y no solo 507,500$\u201d, a\u00f1adi\u00f3. Ambos movimientos se dieron diferencia de 3 minutos.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>El 3 de febrero Davis hace nuevos movimientos millonarios. En un primer momento se inform\u00f3 de un movimiento de 1.991.000 d\u00f3lares tambi\u00e9n a trav\u00e9s de Bitget a la billetera de un tercero. Pero Molina precis\u00f3 este martes que ese d\u00eda al final se terminaron moviendo al menos 4 millones de d\u00f3lares. \u201cAhora podemos observar que se env\u00edo casi ~4M\u201d, escribi\u00f3 en X.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El 4 de febrero, Novelli abre dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Mart\u00ednez y deposita junto a su madre Mar\u00eda Alicia Rafaele y su hermana Mar\u00e1 P\u00eda Novelli el contenido de lo que llevaba en unas mochilas. El ingreso fue captado por las c\u00e1maras del banco y aportado a la causa.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El 13 de febrero el CEO de Kelsier Ventures env\u00eda 1.275.000 d\u00f3lares a una cuenta de un tercero pero en esta ocasi\u00f3n a trav\u00e9s de la plataforma Gate.io. Al d\u00eda siguiente se lanzar\u00eda $LIBRA.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El 14 de febrero se lanza $LIBRA y Milei poste\u00f3 en pos de darle impulso al \u201cproyecto\u201d. Como explic\u00f3 el damnificado y querellante Mart\u00edn Romeo, fue el tuit del Presidente el que lo llev\u00f3 a \u00e9l y a muchos conocidos suyos a \u201cinvertir\u201d en el token. En pocos minutos el memecoin creci\u00f3 en cotizaci\u00f3n lo que llev\u00f3 a quienes lo crearon a retirar su parte y hacer grandes ganancias. Acto seguido, el valor del criptoactivo cay\u00f3 estrepitosamente y la gran mayor\u00eda de compradores perdi\u00f3 dinero. Luego de varias horas, el Presidente baj\u00f3 su tuit. El da\u00f1o ya estaba hecho.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>-De acuerdo a lo informado por Molina este martes, la cuenta \u201cBvsge envi\u00f3 2 M a (la cuenta) BREmW el 14\/02 y luego envi\u00f3 a Bitget entre el 20\/02 al 22\/02 haciendo varias transacciones por un total de 2 M\u201d. Para este experto hay muchas transacciones para seguir analizando en los d\u00edas posteriores al lanzamiento de $LIBRA.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Tres d\u00edas despu\u00e9s del lanzamiento del token del esc\u00e1ndalo, el 17 de febrero, la madre y la hermana de Novelli, vac\u00edan las cajas de seguridad. Fue el primer d\u00eda h\u00e1bil tras el estallido del criptoesc\u00e1ndalo. Cuando la Justicia allan\u00f3 las cajas no encontr\u00f3 nada. Seg\u00fan pudo reconstruir este El Destape, el fiscal que instruye la causa $LIBRA, Eduardo Taiano, solicit\u00f3 a la UIF y a ARCA que elaboren un informe sobre Mar\u00eda P\u00eda Novelli.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&nbsp;De acuerdo a Firtman, en lo referido a los movimientos de dinero cripto detectados, \u201cpor el modus operandi (probar primero el env\u00edo de una suma peque\u00f1a), pareciera concluirse que no eran transferencias a billeteras propias sino a terceros que podr\u00edan o no ser los mismos destinatarios en cada una de esas transferencias. Ese mismo modus operandi (com\u00fan en el mundo cripto) est\u00e1 confirmado que us\u00f3 en otra transferencia a un tercero\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Las revelaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En un hilo de tuits, este martes Molina se hizo eco de lo publicado por La Naci\u00f3n y explic\u00f3:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>\u201cLas txs (transacciones) mencionadas creo que son txs entre cuentas internas de Hayden Davis que luego desembocan en las txs que mencion\u00e9 hace unos d\u00edas\u201d, precis\u00f3 respecto a lo revelado por el matutino.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El ingeniero en sistemas especifica que en la nota de La Naci\u00f3n se \u201cmenciona que una cuenta vinculada a Hayden Davis (HUZEW) transfiri\u00f3 3,43 M de d\u00f3lares a otra cuenta (Bn1XY) y casi 500k a Kraken el 30\/01 previo a la reuni\u00f3n en Casa Rosada\u201d. Todo a trav\u00e9s de plataformas cripto.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Luego indica que el 30 de enero, cuando fue la reuni\u00f3n Milei-Davis, entre las las 18:30-18:33 sucede todo esto:<br>&#8211; \u201cBn1XY env\u00eda 1,68 M y 1,75 M a dos cuentas: 3e60b y BVsge\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&#8211; \u201c3e60b env\u00eda 1,75 M a AorUn que termina enviando 507.500$ d\u00f3lares a Bitget en dos txs (con una chica de 100$). Esta es una de las txs, marcada en verde, que hab\u00eda informado hace unos d\u00edas\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; \u201cBvsge env\u00eda la misma cantidad de dinero y en la misma cantidad de txs a Bitget. Esta es informaci\u00f3n nueva que surge como continuaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n m\u00eda y de la nota\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEs decir, se envi\u00f3 un total de 1.015.000$ a Bitget el 30\/01 y no solo 507,500$\u201d, concluye en referencia a lo que hab\u00eda descubierto d\u00edas atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>\u201cOtro punto interesante, es que yo hab\u00eda mencionado que a Bitget se enviaban alrededor de ~1,5 M de d\u00f3lares el 03\/02 (marcado en verde), pero ahora podemos observar que se env\u00edo casi ~4M\u201d, aclar\u00f3 en otro tuit.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El experto tambi\u00e9n indic\u00f3 que \u201cdel an\u00e1lisis tambi\u00e9n surge que Bvsge envi\u00f3 2 M a BREmW el 14\/02 y luego envi\u00f3 a Bitget entre el 20\/02 al 22\/02 haciendo varias transacciones por un total de 2 M\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Por eso, concluy\u00f3 que \u201chay much\u00edsimas m\u00e1s transacciones para analizar d\u00edas posteriores.\u201d Lo que implica que es factible que sigan apareciendo m\u00e1s movimientos sospechosos en momentos clave del caso $LIBRA.<\/p>\n\n\n\n<p>Por Franco Mizrahi \/ El Destape<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 30 de enero pasado cuando el creador de $LIBRA, Hayden Davis, se reuni\u00f3 con&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12735,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12734"}],"collection":[{"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12734"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12734\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12739,"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12734\/revisions\/12739"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12735"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12734"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12734"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoglobalsur.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12734"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}